Силовики проводят обыски у старейшего таможенного брокера Петербурга
dp.ru47news.По информации издания, правоохранители заинтересовались группой компаний "Аривист", которая работает с 1992 года. Мероприятия проводятся по уголовным делам об "организации преступного сообщества", "незаконной банковской деятельности", а также из-за вывода денег на счета нерезидентов.По версии следствия, с апреля 2016 года по сентябрь 2019 года злоумышленники получили доход от незаконной банковской деятельности в размере 422 млн рублей.
Также им вменяют перевод за рубеж 4,2 млн евро. Деньги обналичивались и переводились за рубеж с помощью более чем 250 юрлиц.В настоящее время установлены четверо руководителей группы, один из них гражданин Эстонии..