Шесть новосибирцев вывели 95 млн рублей за рубеж через подставных лиц
nation-news.ruПолиция арестовала членов преступной группы, которые в течение двух лет выводили деньги за рубеж в иностранной валюте. Общая сумма незаконных переводов составила 95 млн рублей.Члены организованной преступной группы стали фигурантами дела о незаконном выводе валютных средств за рубеж, сообщает СК РФ по области.По данным следствия, в течение 2019 и 2020 годов не менее шести человек переводили деньги в иностранной валюте через подконтрольные физические лица.
При этом в один из новосибирских банков поступали документы с ложной информацией о целях и назначении перевода. Общая сумма выведенных средств составила 95 млн рублей.