Семейная пара репатриантов из Хайфы сядет мошенничество с криптовалютой на 400 млн шекелей
nashe.orbita.co.ilПрокуратура Израиля подала обвинительное заключение против Александра и Дарьи Варлин (33 года и 29 лет, соответственно), которые подозреваются в крупном мошенничестве с криптовалютой, отмывании капиталов, нажитых нечестным путем и уходе от уплаты налогов.По данным портала Walla, среди прочего Варлин подозреваются в манипуляциях с незаконно нажитым имуществом.
Дело рассматривается в окружном суде Хайфы.Личные данные клиентов Варлина не уточнялись при проведении сделок. Брокер мог обслуживать террористические и уголовные организации, сообщает издание cryptojungle.В период с 2018 по 2021 годы Варлин, действуя в интересах третьих лиц, производил обмен криптовалюты на платформе Binance.Он использовал три счета, чтобы затруднить поиск вложенных денег.По информации следствия, действия семейной пары нанесли ущерб в размере 400 млн шекелей..