СБУ пришла с обысками в отделения Айбокс Банка — СМИ
minfin.com.uaСлужба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности в среду, 8 марта, производят обыски в офисах и отделениях. Об этом ЭП два несвязанных источника в правоохранительных органах. Читайте «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости 7 марта и ликвидировать банк в связи с систематическим нарушением требований закона о финансовом мониторинге.Айбокс банк ненадлежащим образом проверял клиентов-предоставителей услуг по организации и проведению соревнований по спортивному покеру, риск деловых отношений с которыми высок.Также банк ненадлежаще разрабатывал и внедрял внутренние документы по финмониторингу с учетом требований законодательства, результатов национальной оценки рисков и оценки рисков, характерных для его деятельности.Акционерами Айбокс банка являются Владимир Дробот (73,92% акций) и Алена Шевцова (24,98% акций).Банк имеет 26 отделений по Украине, из них — 8 в Киеве и сеть терминалов самообслуживания, а также является участником физических лиц.В январе 2022 года банк проходил по делу об отмывании доходов от нелегального игорного бизнеса.