СБУ поймала сирийцев, которые отправляли из Киева деньги террористам
dsnews.uaТранзакции проводились в обход банков, в рамках так называемой системы "хавала", сообщает "ДС" со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Правоохранители провели ряд обысков в Киеве и Одесской области и изъяли наличные на сумму свыше 3,9 млн гривень, банковские карточки, которые использовались для незаконных операций, "черную бухгалтерию" и другие материалы, имеющие доказательственное значение. "Оперативники спецслужбы установили, что через систему, которая функционирует вне украинского законодательства и вне контроля финансового мониторинга Украины, дельцы проводили финансовые операции в интересах участников международных террористических группировок", — заявили в СБУ.