С жительницы Кунгура взысканы денежные средства за совершение противоправных действий
iskra-kungur.ruКунгурский городской прокурор в интересах Российской Федерации обратился в суд с иском к жительнице города Кунгура с требованием о применении последствий недействительности ничтожной сделки - незаконного получения женщиной от неустановленного лица денежных средств в размере 15 тысяч рублей за совершение заведомо незаконных действий и взыскании указанной суммы в доход Российской Федерации.
В обоснование своих требований указывает на то, что Кунгурской городской проведены проверочные мероприятия в рамках надзора за исполнением на территории Кунгyрского муниципального округа законодательства, направленного на предотвращение совершения сомнительных финансовых операций и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, в ходе которых установлено, что ответчик в июне 2021 года предоставила третьим лицам за вознаграждение в сумме 15 тысяч рублей свой паспорт, в результате чего в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей были внесены сведения o регистрации ответчика в качестве индивидуального предпринимателя, а также были открыты ряд расчетных счетов в кредитных учреждениях.