С украинцев налоговая спросит за каждую гривну: политикам разрешили не отчитываться за деньги

akcenty.com.ua:

Национальный банк внес изменения в порядок обеспечения небанковскими финансовыми учреждениями надлежащего применения риск-ориентированного подхода к клиентам, являющимся политически значимыми лицами (Politically Exposed Persons, РЕРs), а также повысил лимиты по операциям таких лиц, которые не требуют подтверждения происхождения средств.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора. Уровень риска? «Учреждения должны отойти от формального подхода к установлению уровня риска РЕРs и нести ответственность за ненадлежащее применение к клиентам, которые являются РЕРs, риск-ориентированного подхода», — говорится в сообщении.

Читать на akcenty.com.ua Все новости от akcenty.com.ua

Банки массово взялись за деньги украинцев: что теперь будет со счетами

Молодая жена Виктора Павлика попала под критику украинцев: "Это ужас, как отец с дочерью..."

Налоговая выпустила мобильное приложение: чем оно может быть полезно (ВИДЕО)

В Днепре ликвидировали мошеннический call-центр, выманивавший деньги у украинцев в Польше: кадры и детали

Банки массово взялись за деньги украинцев: что теперь будет со счетами

Молодая жена Виктора Павлика попала под критику украинцев: "Это ужас, как отец с дочерью..."

Налоговая выпустила мобильное приложение: чем оно может быть полезно (ВИДЕО)

В Днепре ликвидировали мошеннический call-центр, выманивавший деньги у украинцев в Польше: кадры и детали

Банки массово взялись за деньги украинцев: что теперь будет со счетами

Только до 31 декабря: потом деньги на карте будут недоступны - украинцев предупредили о новых сроках

20000 грн на амуницию военным: деньги выплачивают каждую неделю