С июля украинские банки автоматически будут блокировать подозрительные денежные переводы
368.mediaБанковские транзакции украинцев будут мониторить по обновленным правилам и протоколам уже с 1 июля 2021 года. Об этом пишет UBR.ua.Нормы обновленного закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения» № 361-IX и положения НБУ «Об осуществлении банками финансового мониторинга» № 65 от 19 мая 2020 года изменили некоторые процессы контроля в части: переводов средств; проведения удаленной идентификации и верификации; передачи информации по публичным лицам, конечным бенефициарным владельцам; приостановления операций и т.п.Банки в усиленном режиме обеспечивают изменения не только внутренних нормативных.
