С 1 сентября банки будут отказывать в обслуживании клиентам без идентификации
smartmoney.oneРосфинмониторинг уже внес соответствующие изменения в свой подзаконный акт. Так что реализации новых норм антиотмывочного закона ничто не помешает.Росфинмониторинг подредактировал свои требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, утвержденные приказом 366 в 2018 году.Причина в том, что скоро – с 1 сентября – вступят в силу измененные нормы антиотмывочного закона: в конце прошлого года законом 536-ФЗ был предусмотрен обязательный отказ в обслуживании неидентифицированных клиентов.В случае непроведения идентификации одного из названных лиц или неустановления информации, указанной в подпункте 1.1 пункта 1 статьи 7 антиотмывочного закона, организация или ИП, работающие в