Российские банки начнут отказывать подозрительным клиентам
penzainform.ruВ Центральном банке Российской Федерации разъяснили принцип работы нового механизма "светофора" для подозрительных клиентов.В Государственную думу уже внесен законопроект, который был разработан специалистами ЦБ и профильным комитетом нижней палаты парламента.
В случае принятия документа, все юридические лица и индивидуальные предприниматели будут отнесены Банком России к трем группам риска.Клиенты получат свой статус согласно вовлеченности в сомнительные операции: высокий, средний или низкий.