Российская семья пойдет под суд за обналичивание свыше 1,3 млрд рублей
ruposters.ruСемейная пара из Кемеровской области пойдет под суд за обналичивание свыше 1,3 млрд рублей, сообщила 12 января пресс-служба МВД.
Теперь супругам и четверым их подельникам грозит тюремный срок за организацию незаконной банковской деятельности. В полиции рассказали, что неоднократно судимый местный житель и его жена, имевшая опыт работы в банковской сфере, перечисляли деньги клиентов с безналичных счетов на расчетные счета подконтрольных фирм через других людей по фиктивным договорам оказания услуг и сделок.