Россиянам рассказали, когда банки могут самостоятельно заблокировать карту
nation-news.ruРоссийские банки могут заблокировать клиентскую карту при условии подозрения в отмывании и легализации преступных доходов или при угрозе средств после утечки данных.Кредитные организации в основном блокируют карты по подозрению в финансировании терроризма или отмыванию денежных средств.
Банки могут заподозрить клиента в противоправных действиях, если ему приходят больше 200 тыс. рублей с разных счетов, которые клиент сразу же снимает со счета.