Росфинмониторинг заявил о появлении высокотехнологичных финансовых пирамид
iz.ruОдним из рисков для банковской системы, имеющим интернациональный характер, становятся схемы с участием псевдоброкеров и нелегальных инвестиционных платформ.
Об этом заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в ходе ежегодной конференции Ассоциации российских банков «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ» в пятницу, 21 мая.«По сути мы видим реанимацию финансовых пирамид из 90-х годов только в новом высокотехнологичном обличии», — приводит слова Чиханчина пресс-служба ведомства.Он отметил, что совместно с Банком России, органами прокуратуры, Роскомнадзором блокируются сайты таких платформ, идет работа с зарубежными финансовыми разведками, возбуждаются уголовные дела.