Росфинмониторинг зафиксировал всплеск «обналички» через медиативные документы
iz.ruВ июле 2021-го Росфинмониторинг предупредил о недобросовестном использовании медиативных соглашений в целях транзитного движения и обналичивания денежных средств.
Об этом говорится в материалах службы, с которыми ознакомились «Известия». В Росфинмониторинге «Известиям» уточнили, что за первое полугодие 2021-го объём таких подозрительных операций по сравнению со вторым полугодием 2020-го вырос более чем на 70%.«В кредитные организации к исполнению предъявляются нотариально удостоверенные медиативные соглашения, в соответствии с которыми юридические лица обязаны выплатить физическим (или юридическим) лицам долг по договору цессии.