Росфинмониторинг предупредил о схеме обналичивания денег через карты «Мир» с помощью туристического кешбэка
smartmoney.oneФедеральная служба по финансовому мониторингу выявила новый способ обналичивания денег через карты «Мир» с помощью туристического кешбэка, — турфирмы оформляют фиктивные поездки на подставных лиц, чтобы получить возмещение от государства, сообщает РБК со ссылкой на источники в кредитных организациях.Росфинмониторинг в рекомендациях для банков обрисовал суть схемы и выделил четыре этапа схемы, позволяющей обналичить туристический кешбэк.При этом ведомство уточняет, что участниками новой незаконной схемы могут быть турфирмы и физические лица — клиенты или сотрудники этих компаний, а также те, кто связан с их руководством или собственниками.Цель — получить туристический кешбэк, который выделяется Ростуризмом из федерального бюджета.
Между тем, указывает агентство, участники рынка пока не понимают, насколько распространена схема, однако признают сложности ее выявления.