Росфинмониторинг и ЦБ предотвратили вывод "в тень" около 320 млрд руб
smartmoney.oneРосфинмониторинг совместно с Банк России предотвратили вывод в теневой оборот около 320 миллиардов рублей только в этом году, заявил глава службы Юрий Чиханчин."Созданный механизм позволил только в этом году не допустить в теневой оборот порядка 320 миллиардов.Это благодаря совместным действиям с Центральным банком и тому, что они создали вместе с нами механизм "Знай своего клиента", — сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Антиотмывочная платформа на базе Банка России "Знай своего клиента" (ЗСК) заработала с 1 июля прошлого года.Через нее банки в онлайн-режиме получают информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций клиентов и их контрагентов — юрлиц и ИП.