Росфинмониторинг фиксирует рост отмывания денег через криптовалюту
smartmoney.oneРосфинмониторинг фиксирует рост отмывания денег через криптовалюту МОСКВА, 24 июл -- ПРАЙМ. Росфинмониторинг продолжает фиксировать рост отмывания денег через криптовалюту, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Продолжаем фиксировать рост использования в целях отмывания денег тех финансовых инструментов, по которым сохраняются пробелы в правовом регулировании -- криптовалюты, "дроповые" банковские карты (открытые на подставных лиц)", -- говорится в сообщении.Также в ведомстве отмечают мошеннические схемы, связанные с инвестиционным консультированием, предложением услуг по выводу средств с криптовалютных кошельков, находящихся под угрозой блокировки, при условии оплаты так называемого "налога на легализацию".В начале марта в беседе с РИА Новости статс-секретарь -- заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд сообщал, что Испания, Великобритания, Латвия и Нидерланды и еще ряд офшорных юрисдикций -- самые популярные страны для отмывания преступных средств.Тогда же он добавил, что Росфинмониторинг фиксирует наличие мошеннических схем с криптовалютой, однако по сравнению с другими странами (например, США), в России это не так распространено.