Росфинмониторинг будет проверять сделки на сумму от 1 млн рублей
smartmoney.oneРосфинмониторинг будет проверять сделки на сумму не от 600 тысяч рублей, а от 1 млн рублей (или аналогичную сумму в иностранной валюте).Закон об этом публикует "Российская газета".Кроме того, повышается и порог для контроля операций с наличными или безналичными денежными средствами, проводимых в рамках сделок с недвижимым имуществом.Теперь он составляет не 3 млн рублей, а 5 млн рублей.Росфинмониторинг в обязательном порядке контролирует свыше порога операции с наличными деньгами (снятие или зачисление на счет юрлиц, покупка или продажа иностранной валюты, приобретение ценных бумаг, внесение в уставной капитал организации), открытие вкладов в пользу третьих лиц, помещение драгметаллов в ломбард, переводы денежных средств, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента.До этого список контролируемых операций был закрытым.Теперь Росфинмониторинг по согласованию с Банком России сможет определить операции с денежными средствами или иным имуществом, которые подлежат обязательному контролю.