Rietumu banka оштрафован на 5,8 млн евро
rus.delfi.lvКомиссия рынка финансов и капитала применила (FKTK) к АО Rietumu banka штраф в размере 5,85 млн евро за нарушения требования нормативных актов по предотвращениюю легализации средств, полученных преступных путем, финансирования терроризма и пролиферации (NILLTPFN).На банк также возложены правовые обязательства по устранению выявленных нарушений и недостатков.В 2019 году FKTK произвела проверку Rietumu banka, в 2019 и 2020 годах — целеноправленные проверки на предмет предотращения NILLTPFN.
За это время была произведена оценка того, как банк соблюдает требования нормативных актов по предотвращению NILLTPF и как в банке работает система внутреннего контроля, позволяющая идентифицировать риски, чтобы банк мог проводить дальнейшие необходимые.
