Размен купюр до 40 тысяч рублей - без паспорта: закон подписан
smartmoney.oneДо 40 тысяч менять купюры можно будет без идентификации, а до 100 тысяч - с упрощенной идентификацией. Президент РФ подписал закон от 19.11.2021 № 370-ФЗ, вносящий поправки в антиотмывочный закон 115-ФЗ.Новшества официально опубликованы и уже вступили в силу.
Изменения затрагивают статью 7 антиотмывочного закона, регламентирующую обязанности банков и других организаций финсектора, в частности, по идентификации клиентов.Теперь, если физлицо:на сумму до 40 тысяч рублей (либо эквивалент этого в иностранной валюте), то идентификация, в том числе упрощенная, будет не нужна.Речь идет об идентификации как самого клиента, так и его представителя, выгодоприобретателя.Исключение составят случи, когда у работников финансовой организации возникают