Прятались от санкций. Российские олигархи перед войной переписали активы на десятки миллиардов долларов
biz.nv.uaЧьи конкретно действия отслеживало FinCen неизвестно (Фото:Єлизавета Сергієнко/Прес-центр НБУ) В период начала полномасштабной войны России против Украины российские олигархи и чиновники начали совершать «подозрительные транзакции», которые предположительно свидетельствовали о попытках уклониться от санкций, считают власти США.Как сообщает Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями при Казначействе США FinCen, в период с января по апрель объем переводов увеличился, а ряд крупных собственников начали реструктурировать свои активы, переводя их на своих детей и родственников.Объем «подозрительных» переводов FinCen оценивает в десятки миллиардов долларов.
Во многих из них не было ничего незаконного, однако FinCen считает их «подозрительными» по той причине, что «в большинстве случаев источники средств в России неизвестны и могут быть связаны с коррупцией».Некоторые крупные бизнесмены в начале войны начали отправлять крупные переводы своим детям, живущим за рубежом, в том числе учащимся в США.