Произошла утечка данных разведки США об операциях между российскими банками
smartmoney.oneФинансовая разведка США получает информацию даже о банковских переводах внутри России, стало известно после масштабной утечки секретных данных Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).Информацию об отчетах FinCEN предоставил Международный консорциум журналистов-расследователей, который, в свою очередь, получил их от издания BuzzFeed.Всего в базе данных 3810 транзакций, в которых одной из сторон был российский банк.
При этом 5% из общего числа переводов — это операции в долларах между финансовыми организациями внутри РФ, пишет РБК.Сотрудники FinCEN получали сведения о переводах от американских банков-посредников, так как их службы безопасности видели в операциях признаки возможного отмывания денег, коррупции и других
Утечка данных показала, что мировые банки позволяли отмывать деньги: упоминаются Манафорт и украинцы