Правоохранители разоблачили российского бизнесмена, который вывел в оффшоры более 250 млн грн
t.me/dsr_npuПравоохранители разоблачили российского бизнесмена на организации схемы вывода в оффшоры через подконтрольные фирмы более 250 млн грн.Об этом сообщила пресс-служба Департамента стратегических расследований НПУ в Telegram.Известно, что полицейские установили ряд украинских компаний – совладельцев столичного бизнес-центра, фактически принадлежащих российскому бизнесмену.
С помощью этих предприятий россиянин наладил механизм вывода из Украины средств в подконтрольные оффшорные компании.Оффшорные компании фиктивно предоставляли кредиты украинским предприятиям, поэтому у них возникали долговые обязательства перед «кредитором».