Понад 20% розслідувань CFTC за рік стосувалися криптокомпаній

bin.ua:

Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) представила звіт про діяльність у 2022 фінансовому році. Згідно з ним, відомство подало загалом 82 позови до суду проти різних організацій - 18 з них були пов'язані зі сферою цифрових активів.

Серед компаній, щодо яких CFTC проводила розслідування, у звіті виділили: * платформу цифрових активів Digitex Futures - її звинуватили у незаконній пропозиції ф'ючерсів, спробах маніпулювання ціною нативного токену та недостатній реалізації KYC/AML-процедур; * Mirror Trading International Proprietary Limited та її голову Корнеліуса Йоханнеса Стейнберга - звинувачення в шахрайстві з використанням криптовалют на $1,7 млрд; * біржу Gemini за надання «неправдивої або оманливої» інформації регулятору щодо ф'ючерсного контракту, прив'язаного до ціни біткоїну; * позов проти Ooki DAO через незаконну пропозицію біржових товарів з використанням запозичених коштів та порушення закону про банківську таємницю через відсутність KYC; * Bitfinex та Tether Holdings Limited.

Читать на bin.ua Все новости от bin.ua

У США зірвали рекордний в історії джекпот на суму понад 2 мільярди

На війні в Україні було вбито або поранено понад 100 тисяч військових Росії, - Пентагон

Великий бізнес цьогоріч сплатив до місцевих бюджетів понад ₴12 мільярдів

У США зірвано джекпот у лотереї – понад 2 млрд доларів

У США зірвали рекордний в історії джекпот на суму понад 2 мільярди

На війні в Україні було вбито або поранено понад 100 тисяч військових Росії, - Пентагон

Великий бізнес цьогоріч сплатив до місцевих бюджетів понад ₴12 мільярдів

У США зірвано джекпот у лотереї – понад 2 млрд доларів

Під Ізюмом поліція знайшла понад 3000 російський боєприпасів (фото)

Рашисти за добу обстріляли Сумщину понад 200 разів

ЄС уже виділив Україні понад EUR22 млрд, продовжить підтримку - Боррель