Полиция задержала участников ОПГ, незаконно обналичивающей деньги
rg.ruПодмосковные полицейские задержали шестерых организаторов преступной группы, занимавшейся незаконной "обналичкой" денег, сообщили в пресс-службе МВД РФ.
Дело экс-министра финансов Московской области направлено в судПодпольные "банкиры" использовали расчетные счета более 50 подконтрольных фирм и более 30 индивидуальных предпринимателей, чтобы привлечь деньги юридических и физических лиц, заинтересованных в обналичивании средств.