Полиция Израиля арестовала больше 20 человек, подозреваемых в мошенничестве
news.israelinfo.co.ilУтром в понедельник полиция провела обыски и задержала 21 подозреваемого в мошенничестве, налоговых преступлениях и финансировании преступной деятельности.
Перед этим было проведено скрытое расследование деятельности группировки. В ходе расследования был выявлен круг компаний, которые использовались подозреваемыми для совершения налоговых правонарушений и отмывания денег, а также дополнительные преступления по вымогательству и захвату бизнеса с использованием фиктивных счетов-фактур и использованием фальшивых документов.
