Подпольный банк отмыл 9,2 миллиарда рублей
versia.ruВ Омске осудили группу «чёрных» банкиров под руководством Станислава Мацелевича, работавшую в Сибири в течение семи лет. Как сообщили в Следственном комитете, нелегальный банк оказывал услуги по транзиту, инкассации и обналичиванию денег, беря за это комиссию от 3,5%.
Прикрытием фиктивных сделок, позволявших обналичивать деньги, якобы заплаченные за оказанные услуги, занималась специальная группа юристов.