Пермские обнальщики присмотрелись к колонии
kompromat.nameВ Перми прошли прения по делу бывшего сотрудника МВД Дениса Деева и девяти его предполагаемых сообщников. Все они, как считает следствие, являются участниками преступной группы, которая занималась обналичиванием денежных средств, а Денис Деев — ее организатором. За несколько лет злоумышленники провели транзакции через сотни подконтрольных фирм не менее чем на 5,3 млрд руб.
В итоге они получили доход в размере более 171,5 млн руб. Ранее судимый за мошенничество и контрабанду стратегических ресурсов Денис Деев, кроме того, обвиняется в невозвращении со счетов иностранного контрагента 122 млн руб.