Перечислены случаи блокировки клиентских карт банками
rg.ruРоссийские банки могут сами заблокировать карту клиента, если заподозрят его в отмывании и легализации преступных доходов или если увидят угрозу его средствам из-за утечки информации."Банки могут заподозрить клиента в противоправных действиях, если ему часто приходят суммы свыше 200 тысяч рублей с разных расчетных счетов, и он тут же их обналичивает", цитирует РИА Новости эксперта Национального центра финансовой грамотности Нину Култышеву.Счет может быть заблокирован, если кредитная организация видит какое-то нетипичное назначение платежа.
По словам адвоката Дмитрия Суркова, чаще всего блокируют счета лицам, которые получают выигрыши от букмекерских контор, а также крупные платежи недавно созданным юридическим лицам.