Отсутствие идентификации будет приводить к отказу клиенту в обслуживании
smartmoney.oneРосфинмониторинг готовится привести свои правила идентификации клиентов финансовых организаций в соответствие с новыми требованиями закона.Росфинмониторинг готовится к реализации подправленных норм антиотмывочного закона – в конце прошлого года законом 536-ФЗ была введена перспектива отказа в обслуживании неидентифицированных клиентов.В этой связи РФМ составил проект поправок в свои требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, утвержденные приказом 366 в 2018 году.В случае непроведения идентификации одного из названных лиц или неустановления информации, указанной в подпункте 1.1 пункта 1 статьи 7 антиотмывочного закона, организация или ИП, работающие в финансовой сфере,