«Откуда деньги?»: В России резко ужесточили контроль за снятием и зачислением наличных
privet-rostov.ruВ России вступили в силу новые правила по контролю за операциями с наличными. Росфинмониторинг теперь будет отслеживать снятие или зачисление на сумму более 600 тысяч рублей.
С 10 января 2021 года вступили в силу новые правила по контролю за совершаемыми денежными операциями. Они относятся к поправке в Федеральный закон от 7 августа 2001 года №115-ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".