Отчет: офшорные криптофирмы используются для отмывания средств и финансирования терроризма
incrypted.comFATF опубликовала отчет о рисках офшорных поставщиков услуг виртуальных активов. Лишь 46% юрисдикций применяют подход к регулированию VASP на основе видов деятельности.
Регулятор заявил, что пробелы в надзоре используют для мошенничества, отмывания средств и финансирования терроризма. Пробелы в надзоре за офшорными поставщиками услуг виртуальных активов (oVASP) используются для масштабного мошенничества, отмывания средств и финансирования терроризма.
