Очередная проблема Binance: биржа под следствием во Франции
smartmoney.one© Reuters Investing.com — Binance France станет объектом предварительного судебного расследования во Франции, сообщает Le Monde со ссылкой на парижскую прокуратуру.Компания подозревается в том, что до 2022 года проводила опрос французских клиентов вне правового поля и не выполняла свои обязательства по борьбе с отмыванием денег.Платформа подозревается в невыполнении своих обязательств в рамках так называемых процедур «знай своего клиента» (KYC), которые включают в себя все проверки, которые должны выполнять финансовые службы, чтобы предотвратить использование их платформ для отмывания денег.Эти подозрения в «отмывании денег при отягчающих обстоятельствах» последовали за судебным иском, выдвинутым SEC против биржи в США.