OCCRP: Порошенко контролировал шесть оффшоров, через которые покупал произведения искусства
charter97.orgСергея Зайцева. По их словам, это стало возможным благодаря действиям австрийского банка Raiffeisen. Кроме того, исследователи коррупции обнаружили: еще 11 компаний, которые обслуживаются в Raiffeisen, связанные с бизнес-империей Петра Порошенко.
Большинство компаний были зарегистрированы на Британских Виргинских островах и на Кипре, сообщает nv.ua.«Raiffeisen идентифицировал Зайцева как бенефициарного владельца большинства из этих компаний и он подписал корпоративные документы для других, даже если они руководили десятками миллионов долларов для Порошенко до и во время его президентства, в соответствии с письмами и документов, полученных OCCRP», — говорится в расследовании.В 2018 году Управление по вопросам рынка Австрии (FMA) оштрафовало.