Обыски в банках. БЭБ и СБУ проверяет финучереждения, причастные к незаконному игорному бизнесу
minfin.com.uaСотрудники БЭБ и СБУ 6 декабря провели обыски в нескольких регионах Украины в банках, которые использовали компании, организовавшие и проводившие незаконные азартные игры и букмекерскую деятельность.
Об этом Бюро экономической безопасности в Фейсбуке.Подписывайтесь на «Минфин» в: главные новости об инвестициях и «Происходит документирование противоправной деятельности должностных лиц хозяйствующих субъектов, которые с целью уклонения от уплаты налогов создали ряд веб-сайтов двойников, на которых осуществляется незаконная хозяйственная деятельность в виде онлайн-бизнеса, без уплаты налога на прибыль, НДФЛ и военного сбора.По имеющейся информации, ориентировочный ежемесячный объем их теневых операций может достигать 12 млрд грн.