Обмен долларов и легальность денег: как банки ужесточат контроль за платежами
thepage.uaБанки будут усиливать контроль за финансовыми операциями своих клиентов. В частности, они будут обязаны знать, откуда клиенты берут деньги, и блокировать сомнительные операции, передает «Обозреватель».
Кроме того, банки могут проверять своих клиентов жестче, чем рекомендует Нацбанк. Закон о финмониторинге. Как будут проверять платежи и что об этом думает бизнес Особое внимание будет уделяться: Однако об этом не стоит беспокоиться клиентам банков, чьи переводы обычные и понятные.