Объем незаконной обналички по исполнительным документам вырос на 60%
smartmoney.oneПо данным ЦБ, в первом полугодии 2021 года на основании исполнительных документов было нелегально обналичено 17,5 млрд рублей, что в 1,6 раза больше показателя за аналогичный период 2020 года.Как уточнили в пресс-службе Банка России, для таких операций преимущественно использовались исполнительные надписи нотариусов и решения комиссий по трудовым спорам по взысканию мнимых долгов по зарплате.По данным ЦБ, за весь 2020 год объем подобных транзакций составил 25 млрд рублей (рост по сравнению с 2019 годом - 60%).
Суть наиболее распространенной незаконной схемы заключается в следующем.Две компании (российская и зарубежная) договариваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений.
