ОАЭ борются с финансированием запрещенного оружия, чтобы не попасть в серый список FATF
news.amОбъединенные Арабские Эмираты оценивают риски того, что средства на запрещенное оружие могут быть направлены через региональный коммерческий и торговый центр, что является частью их усилий по предотвращению попадания в список Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
ОАЭ и FATF проведут встречи в Париже в конце февраля, прежде чем в марте наблюдательный орган обновит свой список юрисдикций с высоким уровнем риска.