Незаконная «обналичка» через исполнительные листы за 9 месяцев почти удвоилась - ЦБ РФ
finanz.ruОбъем незаконного обналичивания с использованием исполнительных листов за январь - сентябрь 2020 года вырос почти в два раза.
Об этом сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский на XVIII ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ». «Есть проблемы, которые очевидны и для Банка России, и для финансовой разведки, и для наших поднадзорных субъектов.