Нет лицензии: в каких ситуациях банк может отказать в операции или обслуживании
smartmoney.oneЛетом были введены новые обязанности финансовых организаций.Росфинмониторинг сообщил, что законом 355-ФЗ от 2 июля 2021 года были внесены изменения в ряд законов, включая антиотмывочный.Организации и ИП, которые проводят операции с денежными средствами или иным имуществом клиента, теперь обязаны получать еще больше сведений о клиенте.При этом запрещается принимать на обслуживание юрлиц и проводить их операции, если:В этой связи возникают вопросы: как поступит финансовая организация, если, например, среди видов деятельности клиента присутствует лицензируемый, но бизнес по нему временно не ведется, и лицензии нет.В таком случае оснований для отказов нет, считает РФМ.Как вообще банк будет проверять вид деятельности клиента, чтобы сделать
Лучшим стажерам GlowByte по направлению «Практический ModelOps» предложат трудоустройство в компании
