НБУ затребовал от банков глобальный отчет по финмониторингу со всеми секретными данными
minfin.com.uaНациональный банк затребовал от банковской системы предоставить до 1 марта 2024 года детальные отчеты по внедрению и развитию финансового мониторинга в своих структурах.Подписывайтесь на «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости Об этом говорится в письме регулятора № 25−0007/87559, в котором ссылается на положения Европейского банковского органа по организации процедуры и методологии процесса надзорных проверок и оценок (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP).
Из запроса Нацбанк понятно, что он хочет понять, как банкиры на практике внедряют его требования по финансовому мониторингу (базовые изложены в постановлении НБУ № 65 2020 года) и какие собственные подходы/механизмы внедряют.