НБУ вынес предупреждение Укрсиббанку за нарушение валютного законодательства
minfin.com.uaНациональный банк применил к АО «» меру влияния в виде письменного предупреждения. Об этом в сообщении регулятора. Такое решение было принято по результатам наблюдения в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения за деятельностью банков, а также валютного наблюдения.
Укрсиббанк основан в 1990 году. Его акционерами являются BNP Paribas S. A (Франция), владеющий 60% уставного капитала банка и Европейский банк реконструкции и развития — 40%.