НБУ решил ликвидировать еще один банк
dsnews.uaДанное решение принято в связи с систематическим нарушением банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (ПИК/ФТ), передает "ДС" со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.
Так, "Айбокс Банк" ненадлежащим образом исполнял следующие обязательства: Кроме того, в течение последних двух лет Нацбанк по результатам надзора в сфере ПИК/ФТ принимал решение про наложение штарфа на банк, остановку осуществления отдельных видов операций (дважды),отстранение должностного лица банка от должности, письменная оговорка (дважды).