НБУ проверит, как 17 банков выполняют требования финмониторинга
minfin.com.uaВ 2021 году запланировал провести выезде проверки по вопросам финансового мониторинга, соблюдение требований валютного и санкционного законодательства в 17 банках и 32 небанковских учреждениях.
Об этом . Проверки этого года запланированы в следующих банках: Как поясняет регулятор, годовой план выездных проверок составлено на основании риск-ориентированного подхода по результатам проведенной оценки рисков деятельности учреждений.