НБУ продолжает сообщать правоохранителям о подозрительных финоперациях
minfin.com.uaНациональный банк во 2 квартале направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 3 банков и 2 небанковских финансовых учреждений.
Об этом в сообщении НБУ. По состоянию на 30 июня в правоохранительные органы направлено по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга 4 письма с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков и небанковских финансовых учреждений на общую сумму около 4,6 млрд грн.