НБУ повысил лимиты по операциям политических деятелей в шесть раз
minfin.com.uaНациональный банк внес изменения в порядок обеспечения небанковскими финансовыми учреждениями надлежащего применения риск-ориентированного подхода к клиентам, являющимся политически значимыми лицами (Politically Exposed Persons, РЕРs), а также повысил лимиты по операциям таких лиц, не требующих подтверждения происхождения средств.
Об этом пресс-служба регулятора.Соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ № 108 от 5 сентября и вступили в силу 7 сентября 2023 года.«Учреждения должны отойти от формального подхода к установлению уровня риска РЕРs и нести ответственность за ненадлежащее применение к клиентам, которые являются РЕРs, риск-ориентированного подхода.