НБУ поручил проверять включение клиентов банков в санкционные списки
minfin.com.uaБанки при осуществлении мер по управлению рисками должны учитывать факты включения клиентов в санкционные списки иностранных государств и межгосударственных объединений.
Такую рекомендацию Национальный банк предоставил банкам в письме от 2 июня 2023 года, пресс-служба .Как отмечается в письме, учитывая глобальный и беспрецедентный санкционный режим против субъектов российской федерации, республики Беларусь и Ирана в ответ на угрозу независимости, государственному суверенитету и территориальной целостности Украины, финансовые учреждения должны применять дополнительные меры осмотрительности с целью управления рисками в связи с применением санкций странами-партнерами.Нацбанк отмечает, что кроме репутационных рисков для банка, связанных с обслуживанием подсанкционных клиентов, также существуют риски блокирования средств, связанные с совершением сделок таких клиентов через корреспондентские счета, открытые в банках иностранных юрисдикций.Банки должны регламентировать во внутренних документах по финансовому мониторингу следующие вопросы:«Указанные меры направлены на повышение эффективности управления рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения, актуальность которых значительно возросла в условиях полномасштабной вооруженной агрессии против Украины и усиления глобального санкционного режима против агрессора и стран оказывают ему поддержку», — говорится в сообщении.?️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.??