НБУ оштрафовал Укргазбанк на 65 млн грн
biz.nv.uaУкргазбанк оштрафовали из-за нарушений финмониторинга (Фото:Укргазбанк) НБУ оштрафовал государственный Укргазбанк на 65 млн грн за нарушения в сфере финмониторинга.
НБУ оштрафовал государственный Укргазбанк на 64,6 млн грн. за нарушения в сфере финансового мониторинга. Об этом говорится в сообщении регулятора.«Штраф в размере 64 621 972,50 грн за необеспечение надлежащей организации внутрибанковской системы предотвращения и противодействия и проведения первичного финансового мониторинга, о чем свидетельствует нарушение требований», — говорится в сообщении Нацбанка.В свою очередь, в своем комментарии относительно решения НБУ банк заявил, что «несовершенством системы» в работе с компаниями индустрии игорного бизнеса, вероятно, воспользовался ряд недобросовестных участников этого рынка.Также в Укргазбанке добавили, что заблокировали терминалы компаний-нарушителей по индустрии игорного бизнеса, как только узнали о «систематическом характере таких нарушений».В госбанке заявили, что был запущен процесс расторжения заключенных договоров эквайринга с аффилированными и ассоциированными участниками и пересмотрена и существенно существенно усилена собственная система внутреннего контроля за безналичными платежными операциями.Ранее сообщалось, что НБУ проводит проверки в отношении девяти банков, которые помогали игорному бизнесу уклоняться от налогов.Теги: НБУ Игорный бизнес Укргазбанк Финмониторинг.