Украина НБУ банк штраф Украина

НБУ оштрафовал банк "Конкорд" на 60,4 млн грн за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем
dsnews.uadsnews.ua:

По результатам надзора меры влияния были применены к трем банкам и 117 небанковским финансовым учреждениям, передает "ДС" со ссылкой на пресс-службу НБУ.

В НБУ уточняют, что банк "Конкорд" нарушил пункт 2 части второй статьи 6 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" от 14 октября 2014 года № 1702-VII1, заключающегося в ненадлежащем исполнении обязанностей изучение клиентов.

Читать на dsnews.ua Все новости от dsnews.ua
Украина договорилась о закупке беспилотников для армии дронов на 260 млн грн
ВАКС назначил к рассмотрению дело брата Каськива о завладении 259 млн грн
Бизнесмен из Запорожья Макс Поляков пожертвовал на Армию дронов 100 млн. грн
Фонд Вадима Новинского оказал помощь запорожским больницам на 15,1 млн грн

Украина договорилась о закупке беспилотников для армии дронов на 260 млн грн

ВАКС назначил к рассмотрению дело брата Каськива о завладении 259 млн грн
Бизнесмен из Запорожья Макс Поляков пожертвовал на Армию дронов 100 млн. грн
Фонд Вадима Новинского оказал помощь запорожским больницам на 15,1 млн грн
«Мир перевернется». Притула рассказал, на что пойдут 600 млн грн, собранные на Байрактары, и когда беспилотники будут в Украине
НБУ у 2021 році отримав 31,6 млрд грн прибутку – звіт
Суд арестовал имущество российского миллионера в Украине на 400 млн грн – БЭБ
ВСУ получили новую партию дронов на 11 млн грн: как их используют (фото)
Кабмин выделил почти 300 млн грн на ремонт трех поврежденных обстрелами ТЭЦ

У сотрудницы харьковской налоговой обнаружили 2,3 млн грн необоснованных доходов

ВАКС конфисковал 3,6 млн грн председателя одного из судов Киевщины
Государство получит партию арестованного имущества более чем на 100 млн грн
ВАКС вернул 3 млн грн залога, внесенного за экс-главу Хозсуда Сумщины
На украинскую армию дронов собрали почти 200 млн грн: Федоров отчитался об успехах
Минцифра анонсировала Digital4Freedom — «диджитал-лендлиз» для топовых IT-компаний мира. «Киевстар», Vodafone и Датагруп-Volia внесут 400 млн грн в фонд UNITED24
Мошенники присвоили 100 млн грн украинцев под видом оформления соцвыплат с ЕС
Разоблачение кремлевской лжи. В «неработающем» ТЦ Амстор в день ракетного удара собрали 2,9 млн грн выручки — Гетманцев
monobank вышел на 6 млн клиентов и помог собрать 64 млн грн на два ударных БПЛА Warmate для ВСУ

Украинским IT-стартапам предоставят гранты до 3,5 млн грн

Больше не поможет оккупанту: в Киеве арестовали здание "Росатома" стоимостью 60 млн грн
Вкладчики неплатежеспособных банков в мае получили 102,3 млн грн – ФГВФЛ
Компания "Метинвест" доставила в больницы медикаменты и оборудование на 80 млн грн
Рефинанс НБУ: Один банк получил 1,8 миллиарда. Ставка 27%
monobank вот-вот выйдет на 6 млн клиентов и выпускает лимитированную карточку «Русский корабль, иди нах@й?» — их разыграют за донаты на ВСУ (почти 20 млн грн собрали менее чем за сутки)
В «КАМАЗ-мастер» показали яркие кадры с пролога «Шёлкового пути». Видео
ТагАЗ снова начнет выпускать машины
ВТБ в Тюмени увеличил выдачи кредитов наличными на 40%

Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 07.07.22

ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 08.07.22
Страхование жизни и здоровья
В июне население продало валюты на $207 млн больше, чем купило. Наличный рынок вырос в четыре раза
«Беларусбанк» ввел новую комиссию 15% для физических лиц: кого это коснется
Как белорусу взять потребительский кредит и не разориться
Отсидевший за сексуальные преступления раввин ожидает получения гражданства Израиля
Путем назначения военной администрации ваши подчиненные пытаются устранить меня, — Атрошенко обратился к Зеленскому
«По машине Мазепина есть сложности». Карякин — о выступлении в ралли «Шёлковый путь»
Правительство закончило выплаты 6500 грн по программе єПідтримка

В 1-м полугодии система маркировки выявила 50 млн нарушений в отрасли легпрома

Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 152,33 млн руб.
MakerDAO предоставит заем на $100 млн банку из США
Сколько ипотеки смогут выдать банки в этом году
Всем, кто подавался. Кабмин закончил выплаты 6500 грн по программе єПідтримка
Белорусские банки повышают комиссию и запускают новшества по криптовалюте, базовым счетам и «Халве»
Курс валют НБУ. Гривня держит позиции
Более 58 млн рублей уже выплачено тюменским семьям за долгий брак
Мишустин упростил получение пенсий этой категории россиян: новости пятницы
В Пафосе пойманы фальшивомонетчики

Уолл-стрит указывает на сильные стороны Meta Platforms

Пенсионерам с доходом ниже 18 500 рублей дадут новые льготы
«Сбер» выковыривает чипы, а депутаты вводят новые ограничения против западных соцсетей. Главные экономические новости за день
Белорусские предприятия сэкономили более Br2,5 млн на закупках шрота масличных через БУТБ
Россияне не едут в Украину легальным путем - МИД
ЕБРР планирует инвестировать в Украину не менее миллиарда евро до конца 2022 года
Больше новостей
О нас

Ria24.today - агрегатор самых свежих новостей ведущих новостных сайтов со всего мира. 300+ информационных ресурсов на одном сайте, экономьте своё время.
Самые свежие новости на главной странице, чтобы вы всегда были в курсе, и владели информацией, полученной из разных источников, порой, с диаметральными политическими взглядами.
Актуальные новости 24 часа в сутки, 7 дней в неделю!

Рубрики
Инфо
Рекламодателям

©2024. Все права защищены.

DMCA