Автор статьи Надежда Скляренко отмечает, что Ibox Bank на основании договоров с 10 компаниями, часть из которых была фиктивными, "менял назначение платежей (мискодинг) и классифицировал подобные операции как ставки за спортивный покер".
Журналистка уточняет, что в большинстве этих компаний работало по одному сотруднику, у них не было активов и выручки, а также счетов в других банках.
Ria24.today - агрегатор самых свежих новостей ведущих новостных сайтов со всего мира. 300+ информационных ресурсов на одном сайте, экономьте своё время.
Самые свежие новости на главной странице, чтобы вы всегда были в курсе, и владели информацией, полученной из разных источников, порой, с диаметральными политическими взглядами.
Актуальные новости 24 часа в сутки, 7 дней в неделю!
©2025. Все права защищены.
gordonua.com